¿Qué es TIN (Tax Identification Number) o Tax ID?

Qué es TIN
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Lo que debes saber

El TIN es esencial para la administración de impuestos y nóminas, permitiendo a individuos y entidades cumplir con sus obligaciones fiscales en EE.UU.

Existen varios tipos de TIN, incluyendo SSN para ciudadanos y residentes, ITIN para extranjeros no elegibles para SSN, y EIN para entidades.

Obtener un TIN es generalmente gratuito, con el PTIN como excepción, y el tiempo de espera varía según el tipo de TIN solicitado.

El número de identificación del contribuyente (TIN o Taxpayer Identification Number) es un identificador único que usa el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) con fines fiscales. Sirve para identificar a las personas, empresas y otro tipo de organizaciones, como las ONG.

Este número puede ser emitido por la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) o por el IRS, pero depende del TIN que necesites.

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Como sabemos lo importante de conocer qué es el TIN, aquí te daremos más detalles, por ejemplo, para qué sirve, sus tipos, cómo se identifica y mucho más. De esta manera, estarás más preparado para hacer los taxes dentro de la fecha límite para estar al día con tus obligaciones fiscales.

¿Para qué sirve el TIN?

El TIN tiene fines fiscales y es una parte importante de la administración de los taxes y la gestión de nóminas. Por ejemplo, en el ámbito de una empresa, permite realizar el cálculo de las deducciones obligatorias de impuestos y llevar el registro tributario de los empleados para informar los ingresos al gobierno.

Además, el TIN también es útil para que toda persona natural o jurídica pueda solicitar servicios o beneficios y haga algunas actividades:

Tipos de TIN en Estados Unidos

Existen distintos tipos de TIN y varían, principalmente, por su propósito y hasta la estructura del número de identificación. A continuación detallaremos los que están disponibles en Estados Unidos:

Número de Seguro Social

El Número de Seguridad Social (SSN, por sus siglas en inglés) es el identificador numérico más común. Se otorga a los ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y algunos temporales.

Este identificador es asignado por la Administración del Seguro Social y es necesario para realizar actividades importantes, como, por ejemplo, obtener un trabajo legal, declarar los impuestos, recibir los beneficios del Seguro Social, solicitar un préstamo, etc.

Puedes saber tu número de Seguro Social a través de documentos fiscales, en las declaraciones de taxes, por los extractos bancarios o al crear una cuenta de Social Security.

Número de Identificación Personal del Contribuyente

El Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) es un identificador emitido por el IRS. Se le da a ciertos extranjeros no residentes y residentes, así como a sus cónyuges y dependientes cuando no son elegibles para obtener un SSN.

Este identificador numérico sirve para que cualquier persona que no pueda obtener un SSN, cumpla con las leyes fiscales, por ejemplo, para pagar los taxes y, entre otras cosas, para obtener una tarjeta de crédito.

Puedes solicitar el número ITIN por correo, a través de un agente autorizado o por medio de un centro de asistencia del IRS.

Número de Identificación de Empleador

Este número, también conocido como EIN, por sus siglas en inglés, sirve para identificar a las corporaciones, fideicomisos y patrimonios que deben pagar impuestos. Además, permite que estos grupos soliciten préstamos para pequeños negocios (o grandes), abrir cuentas bancarias, etc.

El EIN es emitido por el IRS y solo tienes que completar un formulario de solicitud para obtenerlo sin costo alguno.

Número de Identificación del Contribuyente para Adopciones

El Número de Identificación del Contribuyente para Adopciones (ATIN, por sus siglas en inglés) es un código que se aplica a las adopciones nacionales. Solo aplica cuando los padres adoptivos no pueden obtener el SSN del niño para completar sus declaraciones de taxes.

Para calificar, el niño debe ser ciudadano o residente permanente de los EE. UU. y la adopción debe estar pendiente.

Número de Identificación del Preparador de Impuestos

Este identificador, también conocido como PTIN, por sus siglas en inglés, es emitido por el IRS. Es necesario incluirlo en las declaraciones que prepares si eres un preparador de impuestos que cobra un salario.

¿Cómo es el número de identificación fiscal en Estados Unidos?

El TIN, normalmente, cuenta con 9 dígitos, pero no en todos los casos sus números están en el mismo orden (esto puede variar por su tipo). Por eso, aquí te daremos un ejemplo de la estructura de los identificadores más populares:

  • SSN. Su estructura es XXX-XX-XXXX.
  • ITIN. Tiene la misma estructura que el SSN, pero siempre comienza con un 9, por ejemplo, 9XX-XX-XXXX.
  • EIN. También son 9 dígitos pero con la siguiente estructura XX-XXXXXXX.

Ejemplos de tax ID

¿Cómo obtener el Tax ID en USA?

Los requisitos para sacar el Tax ID dependen de cada tipo de identificador tributario. En líneas generales, tienes que presentar documentos que evidencien los siguientes aspectos:

  • Identidad
  • Edad
  • Ciudadanía o estado migratorio

Además, es importante que completes los formularios que correspondan a cada TIN y envíes la solicitud. A continuación listamos lo necesario en cada caso:

  • SSN. Completar el Formulario SS-5 de la SSA para la solicitud de la tarjeta de seguro social.
  • EIN. Si es de forma física, debes brindar el nombre y Tax ID del contribuyente que será el responsable principal de la entidad y completar el Formulario SS-4. Si es online, ingresa aquí.
  • ITIN. Debes completar el Formulario W-7 y adjuntar documentación que evidencie tu condición de extranjero e identidad.
  • ATIN. Tienes que completar el Formulario W-7A y enviarlo al IRS para hacer la solicitud.
  • PTIN. Puedes hacer la solicitud en línea, o completar el Formulario W-12, pagar la tarifa correspondiente y enviar el documento al IRS.

¿Cuánto cuesta sacar el TIN?

Los números de identificación SSN, ITIN, EIN y ATIN son gratuitos. El PTIN tiene un costo único de $19.75 (la renovación cuesta lo mismo).

¿Cuánto tiempo tarda en llegar el Tax Id?

El tiempo de espera puede variar en función del TIN que solicites:

  • Dos semanas para el SSN
  • Siete semanas para el ITIN (hasta 11 si lo solicitas en temporada pico de impuestos)
  • El mismo día para el EIN
  • Entre cuatro y ocho semanas para el ATIN
  • Unos 15 minutos para el PTIN, si lo solicitas en línea, y de cuatro a seis semanas, si realizas el proceso de forma física.

¿Puedo usar mi ITIN en lugar del SSN?

Solo puedes usar el ITIN para realizar algunas actividades si por algún motivo no calificas para obtener un número de Seguro Social americano.

Sobre el autor

Axel es ingeniero pero desde hace más de 6 años publica contenido sobre finanzas y marketing digital. En Créditos en USA se especializa en brindar información valiosa a la comunidad latina de Estados Unidos para que tengan seguridad y tomen decisiones más acertadas financieramente.

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